Склянкина Наталья Дмитриевна : другие произведения.

Как проверить контрагента

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая "кота в мешке"? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Достаточно воспользоваться приведенной инструкцией.
  
  
  Если контрагент является физическим лицом:
  
  1.Запрашиваются следующие документы:
  - Паспорт;
  - Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
  - Иные документы в случае необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры, лицензии, аккредитации, и т.д.).
  
  2.На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) проверяется:
  - Подлинность ИНН;
  - Статус самозанятого.
  
  3.На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента (http://fssprus.ru/iss/ip/).
  
  4.Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/ );
  
  5.На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом (https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx).
  
  
  6.На сайте Главного Управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
  
  7.Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда (https://www.mos-gorsud.ru/search) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
  
  8.Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
  
  9.При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).
  
  
  
  Если контрагент является юридическим лицом:
  
  1.Запрашиваются следующие документы:
  - Устав;
  - Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
  - Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
  - Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ о назначении на должность);
  - Бухгалтерская отчетность;
  - Справка об отсутствии задолженности в налоговой;
  - Иные документы в случае необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензии, аккредитации и т.д.).
  
  2.На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) проверяется:
  - Выписка из ЕГРЮЛ (наименование организации, государственная регистрация, адрес местонахождения, полномочия руководителя, уставной капитал, не находиться ли организация в стадии ликвидации);
  - Изменения, внесенные в учредительные документы;
  - Адреса массовой регистрации;
  - Налоговая задолженность;
  - Сведения об учредителях и руководителях (нет ли среди них дисквалифицированных лиц, лиц, не имеющих права руководить организацией или лиц, которые являются руководителями одновременно нескольких организаций).
  
  3.Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда (https://www.mos-gorsud.ru/search) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
  
  4.На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом (https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx).
  
  
  5.На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента (http://fssprus.ru/iss/ip/).
  
  6.Изучается информация в интернете (сайты и социальные сети).
  
  
  7.При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"